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中储股份召开2006年度股东年会

来源:葡京总办 发布时间:2007年04月06日

4月6日,中储股份2006年度股东年会在京召开,会议由韩铁林董事长主持,会议形成如下决议:

一、审议通过了《董事会报告》;

二、审议通过了《监事会报告》;

三、审议通过了《企业2006年年度报告》;

四、审议通过了《企业2006年度财务决算报告》;

五、审议通过了《企业2006年度利润分配预案》

中储股份2006年度实现税后利润80,237,800.08元(母企业),加年初未分配利润109,874,302.38元,本年度可供分配的利润为190,112,102.46元。根据《企业法》和《企业章程》的有关规定,按母企业本年度所实现净利润提取10%的法定公积金8,023,780.01元、提取25%的任意盈余公积金20,059,450.02元,已派发2005年度现金红利18,620,333.46元,本年度可供投资者实际分配的利润为143,408,538.97元。董事会决定,2006年企业的利润分配方案为以2006年底总股本620,677,782股为基数,每10股派发现金0.40元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

六、审议通过了《关于2006年度岳华会计师事务所有限责任企业年度审计费用支付标准的议案》

七、审议通过了《关于与中国物资储运总企业互销所经营商品物资业务的议案》。决定在协议有效期内,中储股份(含控股子企业)向中国物资储运总企业(含控股子企业)销售货物的总价款不超过2亿元人民币,中国物资储运总企业(含控股子企业)向中储股份(含控股子企业)销售货物的总价款不超过2亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销售物资,做到每笔结算,达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销售物资,按市场公允价格进行交易。

此前,中储股份于4月3日以通讯表决方式召开四届临时九次董事会。会议审议通过了《关于同意企业在交通银行增加授信额度并对总额度进行重新分配的议案》。同意企业在交通银行增加授信额度2.3亿元,期限至2007年5月29日止,增加后中储股份在交通银行的授信总额度为13亿元,并同意在总额度(13亿元)内对企业总部及分子企业授信额度进行重新分配。

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