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企业召开二届二十次董事会

来源:葡京总办 发布时间:2003年04月07日

2003年3月26日,企业召开二届二十次董事会,会议由企业董事长洪水坤主持,10名董事出席会议,企业监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《总经理业务报告》、《董事会报告》、《企业2002年年度报告及其摘要》、《企业2002年度财务决算报告》、《企业2003年度财务预算报告》、《企业2002年度利润分配方案》、《关于提名三届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本企业财务审计机构的议案》、《关于2002年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》、《关于同意北京中储物流网络技术有限企业迁址并更名的议案》和《关于修改企业章程部分条款的议案》。

经五洲联合合伙会计师事务所审计,企业2002年度实现税后利润28,537,974.30 元,加年初未分配利润21,238,840.25元,本年度可供分配的利润为49,776,814.55元。根据《企业法》和《企业章程》的有关规定,按母企业本年度所实现净利润提取10%的法定公积金2,853,797.43元、提取10%的法定公益金2,853,797.43元、提取15%的任意盈余公积金4,280,696.15元,纳入合并范围的子企业提取盈余公积金297,352.29元,本年度可供投资者实际分配的利润为39,491,171.25元。董事会决定以2002年底总股本310,337,705股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35元(含税),余额28,629,351.57元结转下年度。

今年,企业二届董事会已到换届期限,经企业二届董事会充分酝酿,提出三届董事会董事候选人名单如下:洪水坤、姜超峰、韩铁林、安保力、王学明、周晓红、李小晶、李琚;三届董事会独立董事候选人:朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖。

北京中储物流网络技术有限企业更名为中储浙江物流有限企业,并迁入浙江宁波。该企业增加经营范围包括:仓储;普通货物运输;金属材料,机电产品,化工原料,木材,水泥,汽车的销售;国际贸易,转口贸易,出口加工,保税仓储;咨询服务等。

会议还审议通过了《关于召开三届一次股东大会的议案》、审议并原则通过了《中储发展股份有限企业高级管理人员薪酬管理办法》。以上议案,需提请企业三届一次股东大会审议表决,会议决定于2003年4月28日召开三届一次股东大会。

3月26 日,企业监事会召开二届十一次会议,监事会主席杨清福主持会议,会议审议并通过了《企业2002年度报告及其摘要》、《企业2002年度财务决算报告》、《企业监事会2002年工作报告》、《关于提名企业三届监事会监事候选人名单的议案》。根据《企业法》和《企业章程》的规定,企业二届监事会已到换届期限,经企业二届监事会充分酝酿,提名杨清福、曾勇、宋敏善为三届监事会监事候选人,并提请三届一次股东大会审议通过。

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